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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial, calle Valdelaparra, 27, edificio 2, nave 3, el día 18 de diciembre de 2012, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Sustitución del modo de organizar la Administración de la Sociedad por un Administrador único.
Quinto.- Modificación y refundición de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Examen de la situación actual del Concurso de Acreedores de la sociedad, los motivos que originaron la situación concursal y su relación con concursos conexos.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier socio tiene el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Alcobendas (Madrid), 22 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de Sadil, S.A., don Juan Millet Pujol.
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