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El Consejo de Administración de "Térvalis Desarrollo, S.A." acordó por unanimidad, en la reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2012, convocar a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Teruel, calle Los Enebros, número 74, edificio Galileo, 2.ª planta, el 28 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 29 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario, si procede.

Segundo.- Ampliación de capital mediante el desembolso de efectivo metálico, y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A los efectos prevenidos en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Teruel, 20 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.