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Por acuerdo del Administrador único de la sociedad de fecha 10 de noviembre de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (calle Sevilla, número 2, Palencia), el día 27 de diciembre de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de aplicación de resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único correspondiente al ejercicio de 2011 .
Tercero.- Examen de la situación económica de la sociedad y decisiones a tomar sobre la misma.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.
Palencia, 12 de noviembre de 2012.- Administrador Único.
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