Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Fluvia, 7, bajos, el día 8 de enero de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 9 de enero de 2013, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2011, así como la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura o aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de página web corporativa, para relacionarse con los accionistas y modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Información a los accionistas de la oferta de venta de dos accionistas de sus acciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los señores accionistas, desde la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de forma inmediata y gratuita, los citados documentos y cuentas. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los artículos 4.º y 8.º de los Estatutos cuya modificación se propone y el informe sobre la misma, y de obtener de forma gratuita dichos documentos.

Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 2012.- La Administradora solidaria, María Concepción Negro López.