Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General Extraordinaria en Madrid, Calle Emilio Vargas, 16, para el próximo día 28 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, y de no celebrarse en primera convocatoria, para el día 31 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Opción por la aplicación del régimen de consolidación fiscal para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013.
Segundo.- Aumento de capital para su desembolso, en todo o en parte, por compensación de créditos y consiguiente modificación estatutaria.
Tercero.- Creación de la página web de la Sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General y, en particular, el informe del Consejo de Administración sobre el aumento de capital y la certificación del auditor de cuentas sobre la exactitud de los datos ofrecidos por el Consejo de Administración sobre los créditos a compensar, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.
Madrid, 22 de noviembre de 2012.- El Secretario no Consejero, Alberto Frasquet García.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid