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El Consejo de Administración ha decidido convocar la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 31 de diciembre de 2012, a las doce horas, en Madrid, paseo de la Castellana 210, 3.ª planta, y en segunda convocatoria el día 2 de enero de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la retribución por cumplimiento de objetivos de los Administradores que constituyen el equipo gestor de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 27 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentino Vivancos Gasset.