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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Frigo Electric San Marcial, S.A., a celebrar en el domicilio social el 30 de diciembre de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 31 de diciembre de 2012, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Creación de pagina web corporativa a los efectos de modificar la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas conforme al art. 11 bis LSC y consiguiente modificación estatutaria del artículo 11.

Cuarto.- Aumento de capital social y consiguiente modificación estatutaria del artículo 5.

Los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, el informe relativo a las modificaciones propuestas así como su texto íntegro junto con los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. De igual modo podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 29 de noviembre de 2012.- El Administrador único, Víctor San Sebastián Rodríguez.