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Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Cal Arana 15-17, Zona d’Activitats Logístiques (ZAL II), El Prat de Llobregat (Barcelona), el próximo día 30 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, en su caso, de nuevo Auditor de las Cuentas Anuales de la Sociedad, tanto individuales como consolidadas, para los tres ejercicios anuales completos y sucesivos comprendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Los documentos relativos a la Junta General Extraordinaria estarán a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, y podrán solicitar, con la debida antelación, que les sean remitidos, de forma gratuita, los referidos documentos.
El Prat de Llobregat (Barcelona), 27 de noviembre de 2012.- Francisco-Javier Pagés Olivan, Administrador Solidario.
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