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Por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Llodio, Arantzar, s/n, Sala de Reuniones de Jez Sistemas Ferroviarios, S.L., el próximo día 8 de enero de 2013, a las 18:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto de dividendos por importe de 312.000 euros, esto es a razón de 1 euro por acción, en concepto de dividendo contra reservas voluntarias con cargo a resultados que tributaron en régimen de sociedad patrimonial.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

El acta se aprobará conforme a las modalidades del artículo 202.2 de La Ley de Sociedades de Capital. Información sobre el acuerdo: La propuesta del Consejo consiste en el pago del dividendo en dos fraccionamientos iguales de 156.000 euros, esto es 0,50 euros por acción, cada uno.

Llodio, 30 de noviembre de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Mancisidor.