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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de noviembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Entidad, el próximo día 14 de enero de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar los artículos 13, 17, 18, 19, 20 y 21 de los vigentes Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificar la estructura del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombrar Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.- Facultar en su caso para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, Lectura y en su caso Aprobación del Acta.

Derecho de información En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y, del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Derecho de asistencia y representación Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Entidad y en la LSC. Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Oviedo, 28 de noviembre de 2012.- Presidente del Consejo, Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso.