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Los administradores mancomunados convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Mallorca, 272-276, el próximo día 28 de diciembre de 2012, a las 10 horas, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 formulada por el órgano de administración.
Cuarto.- Reelección o nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Barcelona, 3 de diciembre de 2012.- Los Administradores mancomunados, Paul Stephen Corkish y Peter Szabó.
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