Por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de "Banco Mare Nostrum, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Paseo de Recoletos, 17, Madrid, el próximo 18 de enero de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento del representante de Sa Nostra en el Consejo de Administración de "Banco Mare Nostrum, S.A.".
Segundo.- Cobertura de vacante y ratificación de nombramiento de miembro de la Comisión Ejecutiva de la Entidad.
Tercero.- Delegación de facultades.
Madrid, 14 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo, Carlos Egea Krauel.
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