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Por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, el día 9 de febrero 2013, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7, Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Información sobre las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad, a fecha 31 de octubre de 2012.
Segundo.- Propuesta de novación del contrato de alquiler con Udazkena, S.L.
Tercero.- Dimisión de Iñaki Azaola Onaindia como Consejero de la sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de los miembros de Consejo de Administración.
Quinto.- Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a revisión en la Junta General, así como el Informe de Gestión.
Barrika, 20 de diciembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.
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Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril