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El Consejo de Administración de "Ageval, S.A.", ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad para el próximo 28 de marzo de 2012, en única convocatoria, en el domicilio social, a las 11.00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio y modificación de artículo estatutario.

Segundo.- Análisis de las diversas propuestas para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad, acuerdos de aumento y/o reducción de capital correspondientes (que podrán efectuarse mediante fórmulas mixtas de reducciones de capital, compensaciones de pérdidas y aumentos de capital) y modificación consecuente del artículo 5 de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de la Compañía el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe correspondiente sobre las mismas, pudiendo pedir la entrega de copia de los mismos o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 22 de febrero de 2012.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, don Luis de la Torre Ramos.