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El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 23 de febrero de 2012, convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Carretera de Cala Figuera, s/n, Edificio Golf de Poniente, Calviá, C.P. 07184, el próximo día 10 de abril de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Fijación del número de Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de la compañía con expresión de su duración y condiciones.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas, podrán solicitar y obtener del Consejo de Administración, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones, documentos o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, los accionistas que representen, al menos el 5 por cien del capital social, podrán solicitar dentro del término legalmente previsto, que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

Calviá, 27 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración. Jisán Inversiones, S.L. D. José Jiménez Sánchez.