Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para celebrar el próximo día 10 de abril de 2012 a las 9:00 horas en la Sede Social de la Empresa, C/ Chile, n.º 10 en Las Matas (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación de la gestión del administrador.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reexamen y reaprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados de los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Segundo.- Aprobación de la gestión por parte del administrador único.
Tercero.- Estudio de la situación financiera y económica de la sociedad a día de hoy.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta si así se acuerda.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de acuerdo a los Estatutos Sociales y a la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de las Juntas.
Madrid, 2 de marzo de 2012.- El Administrador Único, F. Garrido Rodrigo.
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