Convocatoria Junta General Extraordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 11 de abril de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese de Administradores.
Segundo.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad. y consiguiente modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales de la entidad.
Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador de la Sociedad.
Cuarto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.
Quinto.- Autorizaciones precisas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se informa a los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma, y/o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Sevilla, 1 de marzo de 2012.- Fdo. Miloa Activos, S.L. Don Miguel López Abad. Administrador Solidario.
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