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Junta General Extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración de fecha 9 de marzo de 2012 de la compañía mercantil Inmobiliaria Chamartín, S.A., el Presidente convoca a todos los accionistas de la compañía a Junta General Extraordinaria a celebrarse en Madrid, en el domicilio social, calle Comandante Azcárraga, 3, Madrid, el día 13 de abril de 2012, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente y Consejero Delegado sobre la evolución de la compañía. Situación general en España, Alemania y Portugal.

Segundo.- Aprobación de nuevos Estatutos de la compañía adaptados a la Ley de Sociedades de Capital, Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Elección de nuevo órgano de administración.

Tercero.- Facultar a persona para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a obtener antes de la celebración de la Junta copia de los documentos que son objeto del orden del día, petición que también podrán formular durante la celebración de la Junta, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los puntos del orden del día precisen. Asimismo se informa a los accionistas del derecho de aquellos que ostenten al menos el 5% del capital social a solicitar se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que lo notifiquen de modo fehaciente en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 9 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Posadas Moreno.