Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en Santiago de Compostela, calle San Lázaro, s/n, en primera convocatoria a las once horas y treinta minutos del próximo día 27 de abril y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de abril en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Designación de auditores de cuentas, si procede.

Cuarto.- Designación del órgano de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social, para ser entregados o remitidos gratuitamente a los accionistas, los documentos a los que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.