Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de marzo de 2012 se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Bar Avenir, sito en Madrid, calle Luis I, n.º 4, el próximo día 23 de abril de 2012 a las 17:00 en primera convocatoria y el día 25 de abril de 2012 a las 20:30 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación del Informe de Gestión, censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración y, lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo, en su caso.

Segundo.- Facultar al Secretario, para que con el visto bueno del Presidente, ejecute los presentes acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social sito en Madrid, C/ Sierra Vieja, n.º 11, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos. Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, como en anteriores ocasiones, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 25 de abril de 2.012 en el lugar y hora señalados. A los efectos de evitar los problemas ocasionados en anteriores convocatorias, se comunica a los señores accionistas que a los efectos del cierre de quórum para la celebración de Junta y toma de acuerdos, se procederá al cierre de la sala a las 20:30 horas. En consecuencia, los accionistas que en el momento del cierre no se encuentren dentro de la sala no podrán participar en la toma de los acuerdos.

Madrid, 14 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Domingo Regalado González.