Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 24 de abril de 2012 a las 20.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 25 de abril de 2012 a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 (Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo), así como, del informe de gestión; y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Designación y/o reelección de consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo el informe de auditoría.

Barcelona, 5 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Julio de Miquel Berenguer.