Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle de Castelló, número 74, el día 20 de abril de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 21 de abril de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Transformación de Peñalver Doce, S.I.C.A.V, Sociedad Anónima, en una Sociedad Anónima que no posea el estatuto de Sociedad de Inversión de Capital Variable.
Segundo.- Solicitud de baja del correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Tercero.- Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social en el Mercado Alternativo Bursátil.
Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía.
Quinto.- Cese de la Entidad Depositaria.
Sexto.- Cese de la Entidad Gestora.
Séptimo.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
Octavo.- Revocación, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Auditor.
Noveno.- Cambio de la denominación social de la Sociedad.
Décimo.- Cambio del domicilio social de la Sociedad.
Undécimo.- Cambio del objeto social de la Sociedad.
Duodécimo.- Determinación de la cifra del capital social de la Sociedad.
Decimotercero.- Derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto refundido, de acuerdo con la normativa aplicable, de forma que queden adaptados a la nueva situación jurídica de la Sociedad tras su transformación en una Sociedad Anónima sin el estatuto de SICAV, y a los acuerdos adoptados en la presente Junta.
Decimocuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Decimoquinto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 15 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo, don Íñigo Damborenea Agorria.
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