El Consejo de Administración de Inova Capital S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en la calle Claudio Coello, número 37, 1ª planta, el próximo día 23 de abril de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de abril de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Salida del régimen de Entidades de Capital Riesgo y correspondientes modificaciones estatutarias.
Segundo.- Modificación del sistema de administración social.
Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.
Cuarto.- Retribución de administradores.
Quinto.- Cambio del domicilio social.
Sexto.- Alternativas de financiación: a. Ampliación de capital por aportaciones dinerarias. b. Otras.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la Sociedad tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como el informe sobre las mismas, pudiendo obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 9 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, D. Roberto Pomares Botana.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid