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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 25 de abril de 2012 a las 10:00 horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión, así como propuesta de aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Sustitución de la Entidad Gestora.
Cuarto.- Modificación de la Política de Inversión, y en su caso, del artículo 7 de los estatutos sociales.
Quinto.- Modificación del artículo 13 de los estatutos, en relación a la convocatoria de Junta de Accionistas.
Sexto.- Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.
Séptimo.- Designación o reelección de auditores.
Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Décimo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en el domicilio social.
Madrid, 9 de marzo de 2012.- Gonzalo Bohórquez Crespi de Valldaura, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
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