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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Sevilla, en la sede social, Averroes, 6, Edificio Eurosevilla, 2.ª, el día 13 de abril, a las diez horas, en primera convocatoria y, a las once horas del día 14 de abril, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos consejeros.

Segundo.- Existiendo causa legal de disolución de la sociedad, ante la precaria situación económica que atraviesa, debatir acerca de la conveniencia de disolver la sociedad y proceder a su liquidación.

Tercero.- En el supuesto de aprobarse la disolución con la consecuente liquidación de la sociedad, proceder a nombramiento de liquidador y cese del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación de los criterios de liquidación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y lectura del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas en relación con el derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Lay de Sociedades de Capital. Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 del mencionado texto. Al respecto del derecho de información.

Sevilla, 1 de marzo de 2012.- Salvio Serrano Ortega, Administrador Consejero Delegado.