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Se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Arboleda, núm. 14, el día 30 de abril de 2012, a las 17,30 horas, en primera y única convocatoria, para tratar sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe del Administrador Único sobre la marcha de los asuntos sociales.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados, y censura de la gestión social correspondiente a los ejercicios sociales de 2009, 2010 y 2011.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de disolución de la sociedad, normas de liquidación y nombramiento de liquidador.
Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y el informe sobre las mismas. Así mismo podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos y los demás que se someten a aprobación. También podrá solicitar su envío gratuito por correo electrónico a rbenito@fusiona.es.
Madrid, 14 de marzo de 2012.- Administrador Único.
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