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Se convoca a los Señores accionistas de la entidad, por disposición del Órgano de Administración, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 17 de mayo de 2012, a las 11.00 horas, y en segunda, el siguiente día 18, en el mismo lugar y hora. Se procederá conforme el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de Balance, cuentas, memoria, informe de gestión y demás documentación reglamentaria correspondiente al ejercicio 2011.
Segundo.- Censura de la Gestión social del órgano de administración correspondiente a 2011.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de administrador único.
Segundo.- Modificación del objeto social de la entidad. Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.
Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores.
Se comunica a los Sres. accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social toda la documentación sometida a aprobación, así como a que le sea enviada gratuitamente.
Marbella, 28 de febrero de 2012.- La Administradora Única, Doña Ethel Esther Cygler.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
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