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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Salvora Inversiones, SICAV, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Sant Cugat del Valles, el día 25 de mayo de 2012 a las 11,00 horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en el Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan, Edifici BancSabadell, c/ del Sena, 12 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 24 de mayo de 2012, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio 2011, y de la aplicación de sus resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2011.
Tercero.- Renovación, cese y/o nombramiento, si procede, de Consejeros de la sociedad.
Cuarto.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la Sociedad.
Quinto.- Cese y nombramiento de la Sociedad Gestora autorizada para la gestión y administración de los activos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.
Conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste, en relación con las Cuentas Anuales, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Sant Cugat del Vallés, 20 de marzo de 2012.- Ana Ruiz de Munain Fontcuberta, Secretario del Consejo de Administración.
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