Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio de la presente se convoca a todos los Sres. socios a la Junta Extraordinaria, a celebrar el día 24 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, a las 11:00 del 25 de abril de 2012, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle de Hermosilla, número 64, para tratar los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.- Verificación del quórum.

Segundo.- Elección de presidente y secretario de la Junta.

Tercero.- Informe del Administrador sobre la situación legal de disolución por pérdidas acumuladas.

Cuarto.- Solicitud de aportaciones económicas de socios para compensación de pérdidas acumuladas.

Quinto.- Proposiciones, ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que durante los días hábiles, anteriores al término señalado para la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estarán a disposición de los socios. Debido a la importancia de los asuntos a tratar, los socios que, por causa justificada, no puedan asistir, pueden delegar su voto, debiendo conferirse la representación por escrito y ser ésta especial para ésta Junta. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital. La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta tendrá valor de revocación. La delegación de la representación deberá ser cumplimentada y firmada por el accionista, adjuntando fotocopias del D.N.I. del representante y representado.

Madrid, 27 de marzo de 2012.- Administrador Único.