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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá el carácter de Extraordinaria, la cual, se celebrará en el Colegio Oficial de Médicos sito en la c/ General Mola, 33, en primera convocatoria, el 10 de mayo de 2012, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, el 11 de mayo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 18 y 21 de los Estatutos Sociales. Deliberación sobre el texto propuesto y adopción de acuerdos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta por la propia Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el art. 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar que se hallan disponibles, en el domicilio social, para ser entregados de forma inmediata y gratuita a los señores accionistas, los documentos a que alude el artículo 287 del de la Ley de Sociedades Capital –texto íntegro de la modificación propuesta e informe sobre la misma- y asimismo el derecho que corresponde, a todos los accionistas, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 29 de marzo de 2012.- El Secretario, don Severino Pulgar Posada.