Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Conde de Peñalver, 38, 3.ª Planta Madrid, el día 9 de mayo de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 10 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2011, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2011 y de la gestión del Órgano de Administración y demás directivos en dicho período.

Segundo.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Designación o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en el domicilio social, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 27 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Lozano Sánchez.