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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de Marzo del 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de los señores Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono de Bértoa, Vial E, parcelas C2, 15105 Carballo, el día 28 de Mayo del 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria y para el día 29 de Mayo del 2012 a la misma hora en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas, todo correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Se hacer saber a los señores Accionistas el derecho que les corresponde de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, de forma gratuita, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Carballo, 26 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Germán Rodríguez Caamaño.