Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 23 de febrero de 2012, a las quince horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 24 de febrero de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y el informe de gestión, referentes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.
Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2011-2012.
Quinto.- Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Conforme con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor.
L’Hospitalet de Llobregat, 21 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Mateo Ballbé Turu.
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