Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2012, a las 10 horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora, del día 30 de mayo de 2012, en Jesús Pobre-Dénia (Alicante), Alqueria de Ferrando, s/n.º, Hotel Dénia Marriot La Sella Golf Resort & Spa, desarrollándose a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio iniciado el día uno de febrero de dos mil once y concluido el treinta y uno de enero de dos mil doce. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, Memoria), gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Ampliación de Capital y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración.

Quinto.- Designación de Auditores.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. Cada acción da derecho a un voto.

Picanya (Valencia), 4 de abril de 2012.- Presidente, Carlos Giner Bertomeu.