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Se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad Matimex, S.A., a celebrar, en su domicilio social sito en Almazora (Castellón), Polígono Industrial Mijares, calle Onda, n.º 8, el día 23 de mayo de 2012, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 24 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2011.
Quinto.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración.
Sexto.- Propuesta de creación de una página Web corporativa.
Séptimo.- Propuesta de modificación del art. 13 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.
Almazora, 26 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Miralles Mendoza.
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