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El Consejo de Administración de "Gerresheimer Zaragoza, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará el próximo 21 de mayo de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Épila, Polígono Industrial Valdemuel, Camino del Sabinar, s/n, y, si procediere, el 22 de mayo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aplicación de reservas a la compensación de pérdidas.

Segundo.- Reducción de capital social para compensar pérdidas mediante la disminución del valor nominal de las acciones y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales referido al capital social. En su caso, emisión de nuevos títulos para su sustitución por los actuales.

Tercero.- Ampliación de capital social por compensación de crédito mediante la emisión de nuevas acciones y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales referido al capital social. En su caso, emisión de nuevos títulos para su sustitución por los actuales.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a examinar, en el domicilio social, o a obtener de la Sociedad la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe justificativo de la reducción de capital propuesta junto con el texto íntegro de la consecuente modificación estatutaria, el balance que sirve de base a la operación junto con el informe de los auditores, el informe justificativo de la ampliación de capital por compensación de crédito propuesta y sobre el crédito a compensar junto con el texto íntegro de la consecuente modificación estatutaria, ambos elaborados por el Consejo, así como la certificación del auditor de cuentas de la Sociedad sobre el crédito a compensar, pudiendo solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Epila (Zaragoza), 16 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.