Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 31 de mayo de 2012, en el Hotel Boston, Salón Verano, Avenida las Torres, nº 28, de esta ciudad, a las 19 horas, en primera convocatoria y, de no existir quórum suficiente, se celebrará al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración en el Ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Renovación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Información sobre Ebropul, S.L.U.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 4 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Fernández Pastor.