Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Sala Cúpula "Pirineos" (antigua Cúpula de Industria, Comercio y Turismo), sita en el Paseo M.ª Agustín, número 36 (Edificio Pignatelli), puerta 33, planta 3.ª, de Zaragoza, el día 23 de mayo de 2012, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales y de la gestión social del ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se hayan adoptado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 11 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Encarnación Estremera Giménez.