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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, en sesión celebrada el día veintinueve de marzo de 2012, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós (Lugo), en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día veinte de junio de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día veintiuno de junio de 2012, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011; balance a treinta y uno de Diciembre de 2011; cuenta de pérdidas y ganancias; memoria e informe de gestión social.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2011.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.

Todos los accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social, el texto integro de las propuestas e informes, y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 11 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Victoriano de Azcarraga Salvadores.