Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, en su reunión del día 30 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Jardín Metropolitano, Avda. Reina Victoria 12, Glorieta de Cuatro Caminos, a las diecinueve horas (7 de la tarde), del día 18 de junio próximo en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 19 de junio, martes, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Comisión Revisora.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011. Aplicación del resultado. Informe de Gestión.

Tercero.- Almacén de CODIBSA. Personal. Propuestas varias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación estatutaria de los miembros del Consejo de Administración. Propuestas.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta Extraordinaria.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Secretario, Manuel Rodríguez Álvarez.