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El Administrador Único ha acordado convocar la Junta de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, a celebrar en el domicilio social, el día 30 de mayo de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio social del año 2011.
Segundo.- Cambio de órgano de administración.
Tercero.- Modificación de estatutos y adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Retribución de los administradores.
Quinto.- Acuerdo complementario.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores. Los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informe.
Madrid, 30 de marzo de 2012.- El Administrador Único.
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