Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Denia (Alicante), Avenida Marqués de Campo, 49, entresuelo, el día 31 de mayo de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora del día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los extremos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011, incluyendo, en su caso, reparto de dividendos.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la remuneración del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se acuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos.

Denia, 12 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Sastre Bernabeu.