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El Consejo de Administración en su reunión del 31 de marzo de 2012, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas el 26 de mayo de 2012 a las 16 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, a la misma hora en segunda, que se celebrará en el domicilio social en la calle Panaderos, n.º 19, 1.º B, de Valladolid, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011. (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión).
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen e informe del primer trimestre de 2012.
Segundo.- Propuesta de disolución y liquidación de la Sociedad. Nombramiento de liquidadores.
Tercero.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Estos documentos hacen referencia a las Cuentas Anuales.
Valladolid, 31 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
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