El órgano de Administración ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, plaza de Manolete, n.º 3, 1.º A, a las 10 h, en primera y única convocatoria el día 21 de mayo de 2012, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2011.
Segundo.- Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31/12/2011 y resolver sobre la aplicación del resultado.
Tercero.- Renovación de órgano de administración.
Cuarto.- Delegación especial para elevar a público los acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la propia Junta.
Se hace constar a los señores socios el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe de auditores (art. 196 LSC).
En Santander, 13 de abril de 2012.- El Administrador único, Baldomero Ballesteros Sota.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid