Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Segorbe (Castellón), calle Dtor. Velázquez, n.º 11, el día 15 de agosto de 2013 a las 10 horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 16 de agosto de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales, debidamente auditadas y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado y, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Modificación del artículo 3 de los estatutos: cambio del domicilio a la c/ Dtor Velázquez, n.º 11, de la misma ciudad de Segorbe (Castellón).

Cuarto.- Examen de la situación financiera de la empresa y sus presupuestos.

Quinto.- Aumento de capital social con emisión de 6.874 acciones con un valor nominal cada una de 61,6621 euros, y por un importe total de 423.865,31 euros.

Sexto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil de la situación preconcursal.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para el pleno desarrollo, ejecución y subsanación de los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil y Juzgado.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y los informes sobre las mismas, de conformidad con lo establecido en los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segorbe, 2 de julio de 2013.- Consuelo Selma Magdalena, Presidente.