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Por acuerdo del Consejo de Administración de Urolako Industrialdea, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las diez horas del día 3 de octubre de 2013, en el domicilio social, en Zumárraga, Polígono Industrial Argixao, edificio de oficinas, o en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 4 de octubre, a las diez horas y en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital. También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Zumárraga, 27 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.