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Jesús Freire, Javier Parente, Pablo Casalderrey han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Domingo de Andrade, 1, Pontevedra, el día 27 de marzo de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, gestión del órgano de Administración y aplicación de resultados del ejercicio de 2010 y 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de forma de administrar la Sociedad, pasando a ser un administrador único. Modificación de los artículos 10, 12, 13 y 14 de los Estatutos. Nombramiento de administrador único y cese de los anteriores.

Segundo.- Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos.

Tercero.- Incorporar alguno de los medios de convocatoria de Junta individual. Modificación del artículo 11 de los Estatutos.

Cuarto.- Análisis de la situación de la Sociedad. Consideraciones sobre la posible presentación de concurso de acreedores.

Quinto.- Delegación de facultades, ruegos y preguntas y aprobación del Acta.

Para cualquier documento, así como el texto y el informe de la modificación propuesta, y cualquier comunicación relativa a esta Junta deben dirigirse a la siguiente dirección Domingo de Andrade, 1, Pontevedra.

Pontevedra, 8 de febrero de 2013.- Los Administradores.