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Se convoca a los accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria el 25 de marzo de 2013 en la sede social, Rafael Bernal, 32, de Benalup, a las 16 horas, en primera convocatoria y en su caso en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de Administracion durante este ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de Administración durante este ejercicio.
Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administracion; cambio del órgano de administracion y nombramiento de Administrador único. Modificación Estatutos sociales de la mercantil.
Cuarto.- Creación de página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital también a los efectos de convocatoria y modificación de Estatutos.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar que los socios tienen derecho y pueden examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, la documentación e información que estimen precisa, y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.
Benalup (Casas Viejas), 19 de febrero de 2013.- El Consejero Delegado.
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