Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, el día 14 de agosto de 2013, a las 13 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Acuerdo de fusión con las mercantiles Sinergia Organización, Protocolo y Comunicación, S.L. y Arte Activa, S.L.

Segundo.- Modificación del artíulo 14 y siguientes de los Estatutos; Cambio del Órgano de Administración, del Consejo de Administración y Administrador Único.

Tercero.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 22 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Cristóbal Gabarrón Cabero.