El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 10 de septiembre de 2013 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Disolución de la Sociedad.
Segundo.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidadores.
Tercero.- Aprobación del Balance Final de liquidación, del Informe sobre las Operaciones de Liquidación y del Proyecto de División entre los accionistas del activo resultante.
Cuarto.- Reparto entre los accionistas del Activo resultante de la liquidación.
Quinto.- Baja de la sociedad del registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exclusión de cotización en Mercado Alternativo Bursátil.
Sexto.- Revocación de la entidad gestora, depositaria y de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 1 de agosto de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.
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